CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PLAYFILM, S.L.

Estimado socio:

El Consejo de Administración de PLAYFILM, S.L. ha acordado convocar la Junta General de socios de la Sociedad que se celebrará el próximo día 20 de diciembre a las 16 horas en la Casa Club de Madrid, Calle del Pinar, 17, 28006- Madrid, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

  1. Nombramiento de D. Manuel Galatas Sánchez, D. Marcos de Quinto Romero y D. Eduardo Burgoa como consejeros de la Sociedad.
    Modificación del artículo 16o de los estatutos sociales relativo a los modos de organizar la administración de la sociedad, a fin de fijar el nuevo número de miembros del Consejo de Administración.
  2. Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos anteriores.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
  5. De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier socio a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se podrá asistir a la Junta por medios telemáticos. El medio telemático será la videoconferencia, que garantizará la identidad de los socios y les permitirá el ejercicio de sus derechos, incluyendo el de intervención y el de voto a tiempo real. Los socios que deseen asistir a la Junta por videoconferencia lo tendrán que comunicar por escrito a la Presidenta del Consejo de Administración y ésta les facilitará el procedimiento y pasos a seguir para su acceso.

Atentamente,

Da. Raquel Valero Alcaide

Presidenta del Consejo de Administración

En Valencia, a 3 de diciembre de 2018